美国监管机构
FinCEN：美国金融犯罪执法局（United States Department of Treasure Financial Crimes Enforcement Network），隶属于美国财政部，根据《银行保密法(BSA)》制定和颁布相关管理条例，监管金融服务商。
美国MSB牌照
美国MSB（Money Services Business）牌照由FinCEN监管并颁发，属于注册许可制，在美国从事金钱服务相关业务的企业必须注册。许可范围包括数字货币交易，虚拟货币交易，ICO发行，外汇兑换，国际汇款，其他金融类业务等。
英国监管机构
FCA：英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority），总部设置在英国伦敦。英国是目前世界上金融服务最完善、最健全的国家之一。2013年4月1日，监管整个英国金融行业的独立非政府机构——英国金融服务监管局FSA（Financial Services Authority）被取消，由英国金融行为监管局FCA和审慎监管局PRA（Prudential Regulatory Authority）取代。FCA负责监管银行、保险以及投资业务，包括证券和期货，并制定实施与FSA类似的规定，保护消费者并确保市场运作的诚信。
英国牌照
目前英国认可并被广泛使用的金融服务牌照主要有三种。
EEA牌照：EEA牌照不受FCA监管，持牌企业需隶属欧盟成员国，可以向欧盟以及英国公民提供金融服务，并受企业所在国监管；持牌企业无法持有客户资金，其客户也无法享有FSCS（金融服务补偿计划）保护。
AR牌照：AR牌照符合英国FCA的监管政策，持牌企业不需要在英国设办公室或分公司，无法持有客户资金，其客户也无法享有FSCS保护。如果持牌企业为外汇经纪商代理公司，且其代理企业持有FCA全牌照，则可以享有FSCS保护。
英国FCA全牌照：FCA全牌照受FCA的监管，持牌企业需在英国应设有实体办公室；允许企业持有客户资金，但须缴纳200万英镑以上的保证金；企业客户享有FSCS保护。
欧盟监管机构
在外汇和二元期权公司监管层面，欧盟的监管机构主要有两类，一是欧盟委员会和欧洲中央银行（The European Central Bank)，二是成员国的相关机构。
欧盟监管制度
在受监管市场的影响，欧盟创建了全面的监管制度。
欧盟牌照
PSD2：欧盟支付服务法令（Revised Directive on Payment Services），进一步推动了现代化电子支付方式的普及，同时规定了第三方支付机构须申请支付机构牌照（Full Payment Institution）才能开展支付服务，包括支付工具发行及收单、支付指令发起、账户信息查询，以及存取款、汇款等服务。
GDPR：通用数据保护条例（General Data Protection Regulation），规定了企业如何收集，使用和处理欧盟公民的个人数据。凡在欧盟区内开展业务，或与欧盟企业有业务往来的公司，都必须遵循这一法规。
澳大利亚监管机构
澳大利亚ASIC原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/1604157.html
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